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缺席的法院逮捕了Promsvyazbank阿列克谢阿尼亚耶夫的前共同拥有人



  据俄罗斯国际文传电讯社报道,国际文传电讯社报道,莫斯科巴斯曼尼法院周二缺席了Promsvyazbank阿列克谢阿尼亚耶夫的前共同拥有人,后者与他的兄弟德米特里一起被指控贪污特别大。

  “法院裁定:以两个月的拘留形式选择一种对阿纳尼耶夫的克制,这将从他被引渡到俄罗斯或在俄罗斯联邦领土上被拘留的那一刻起计算,”法官阿瑟卡尔波夫宣布。

  关于Ananyev兄弟,已提起刑事案件涉及特别大的贪污(第160条第4部分)和通过犯罪手段获得的金钱合法化(“a”,“b”俄罗斯联邦“刑法”第174.1条第4款)。与此同时,只有根据关于贪污的条款才对兄弟提出指控。两位银行家都被列入国际通缉名单。

  根据调查,2017年12月12日至14日,作为Promsvyazbank董事会主席的Dmitry Ananyev与他的兄弟和身份不明的同伙花钱支持Promsvyaz Capital B.V.,其最终受益者是Alexey Ananyev。调查人员估计,挪用公款和合法化造成的损失为660亿卢布和5.75亿美元。

  Alexey Ananyev的律师Alexey Kirsanov和Alexander Vershin要求法院拒绝调查并选择与银行家拘留无关的任何限制措施,特别指出归咎于他的罪行属于企业活动领域。

  Promsvyazbank于2018年向该执法机构提出申请,之后就Ananyev兄弟的“非法活动”开了一个案子。该银行表示,它涉及盗窃信用档案,以及临时行政当局实施前一天的24宗证券销售交易。该银行告诉国际文传电讯社,该声明称盗窃了1020亿卢布。

  Promsvyazbank将于2017年12月15日通过由俄罗斯联邦中央银行控制的“银行部门合并基金”(FCSM)进行重组。




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